POLÍCIA FEDERAL COM A COLABORAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DEFLAGRA A OPERAÇÃO FANTOCHE

A Polícia Federal em Pernambuco deflagrou na manhã desta terça-feira (19/02), com a colaboração do Tribunal de Contas da União, a OPERAÇÃO FANTOCHE visando desarticular Organização Criminosa voltada a prática de crimes contra a administração pública, fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de ativos.

Segundo restou angariado ao longo da investigação, um grupo de empresas sob o controle de um mesmo núcleo familiar atua de forma contínua e perene, desde o ano de 2002, executando contratos firmados por meio de convênios com o Ministério do Turismo e entidades paraestatais do intitulado sistema “S”.

O modus operandi empregado é sempre similar e, em resumo, consiste na utilização de entidades de direito privado sem fins lucrativos para justificar celebração de contratos e convênios diretos com o Ministério convenente e Unidades do Sistema S, contratos estes, em sua maioria, voltados à execução de eventos culturais e de publicidade superfaturados e/ou com inexecução parcial, sendo os recursos posteriormente desviados em favor do núcleo empresarial por intermédio de empresas de fachada.

Estima-se que o grupo já tenha recebido mais de R$ 400.000.000,00 decorrentes desses contratos. A ação é desempenhada com o apoio do Tribunal de Contas da União e, ao todo, conta com a participação de 213 policiais federais e 08 auditores do TCU que estão cumprindo *40 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão temporária, nos estados de PE, MG, SP, PB, DF, MS e AL*. As medidas foram determinadas pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que ainda autorizou o sequestro e bloqueio de bens e valores dos investigados.

38 (trinta e oito) equipes estão distribuídas em 7 (sete) estados da Federação, sendo:

23 equipes em Pernambuco (cumprindo 23 MBA e 07 MPT)

03 equipes em Belo Horizonte/MG (cumprindo 03 MBA)

02 equipes em Nova Lima/MG (cumprindo 02 MBA e 01 MPT)

03 equipes em Brasília/DF (cumprindo 03 MBA)

02 equipes em Campo Grande/MS (cumprindo 02 MBA)

02 equipes em Maceió/A (cumprindo 02 MBA e 01 MPT)

02 equipes em Campina Grande/PB (cumprindo 03 MBA e 01 MPT)

01 equipe em São Paulo/SP (02 MBA)